지난 4월8일 B씨가 구속 송치된 후 울산북부지검은 경찰에 6차례 보완수사를 지시해 김00씨를 포함한 일당들을 순차적으로 검거했다. 이들은 실명을 숨긴채 '호랭이', '로드K'와 같은 닉네임을 사용해 범죄를 저질렀고, 상급자 제외하고는 다른 공범들을 느낄 수 없는 점그룹으로 운영됐다.
이들은 '급전대출', '무직자대출' 등으로 인터넷에 광고하고 피해자들이 개통한 휴서울화 요금과 소액결제액은 본인들이 알아서 해지해주겠다고 속이 상황은 방식으로 범행을 저질렀다.
특별히 박00씨는 해당 모임의 총책으로 대출상담책 2명, 고객정보수집책 1명, 대포폰매입책 11명 등을 구성해 단체를 만들고 범행을 공모해 범죄단체조직활동 혐의를 받는다.
이들은 10대 초중반 연령대에 조직을 결성해 경제적 사정이 힘든 청년, 무직자들을 상대로 조직적으로 사기 범행을 하고 일부 피고인들은 범죄 수익으로 상위 클래스 국산차 등을 타고 다녔다.
경찰과 검찰은 피의자들의 범죄수익을 환수하기 위해 비용을 추적해 범죄수익 등 약 14억원에 대해 인천북부지법에 기소 전 몰수·추징보전을 요청했다.
검찰은 검경 수사권 조정 이후 긴밀한 협력으로 서민다중피해범죄를 다같이 해결했다고 이야기하였다. 검찰 직원은 '검경 수사실무자 간 회의 등을 통해 조직적인 서민다중피해범죄를 같이 해결했다'며 '수사과정에서 확보한 대포폰 매입조직 추가 단서를 경찰에 공급하고 경찰은 빠르게 증거를 수집해 조직원 주로을 입건, 구속했다'고 말했다.
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